⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Добрый день, читатели моего блога, сейчас будем постигать всем необходимую тему — Проверить кредитора на мошенничество по электронной почте. Возможно у Вас могут еще остаться вопросы, после того как Вы прочтете, поэтому лучше всего задать их в комметариях ниже, а еще лучше будет — получить консультацию у практикующих юристов по всем видам права от наших партнеров.
Постоянно обновляем информацию и следим за ее обновлением, поэтому можете быть уверенными, что Вы читаете самую новую редакцию.
Если кэш был перечислен через систему Вебмани, можно связаться со службой поддержки и сообщить данные мошенниками. Сотрудники должны заблокировать кошелек. Злоумышленники уже не смогут разблокировать его, как бы ни старались.
Если пользователь становится жертвой виртуальных злоумышленников, естественно, что ему захочется выяснить как пожаловаться на сайт мошенников и возвратить свои средства. В этом случае нужно обращаться в правоохранительные органы. Даже если Вы не видели афериста в лицо, он не избежит наказания.
Куда написать жалобу?
В интернете огромное количество аферистов, которые легко могут завладеть персональными данными, карточными счетами. Поэтому необходимо знать адреса сайтов мошенников и список. Подробности можно найти в сети по отзывам других пользователей или на основе постов в соцсетях.
Следующий шаг — написать заявление в каждую организацию, где мошенники взяли кредит на ваше имя. В заявлениях вы должны объяснить вашу непричастность к кредитам. Также приложите к копии доказательств: талон из полиции о краже паспорта, больничный лист, билеты с отпуска и т. д. Вам нужно убедить банк, что в день выдачи кредита у вас был утерян паспорт или вы находились в другом городе, в другом районе и т. д.
Мошенники на меня оформили кредит
Заявление
На мое имя в вашем банке числится кредитный договор с номером паспорта (паспортные данные) К указанному кредитному договору я никакого отношения не имею, паспортные данные не мои, кроме ФИО и даты рождения. Указанный паспорт принадлежит (другому человеку).
Как обезопасить себя от мошеннических кредитов
В лучшем случае кредитор сочтет заявление обоснованным, проведет служебное расследование и уберет из вашей кредитной истории данные о мошенническом кредите. Если кредитор отказывается признавать вашу непричастность, запросите копию кредитного договора с приложениями и обращайтесь в полицию.
Если сайт появился в сети относительно недавно или его пока нет в нашей базе, вы получите сообщение «Пока не в базе». В этом случае вы можете заказать бесплатную проверку на мошенничество, оставив свой вопрос в комментариях к этой странице. Как только мы проведем все необходимые проверки, мы сразу вам ответим.
- «Является надежным» – обозначает, что мы не обнаружили никаких признаков мошенничества и считаем, что сайту можно доверять;
- «В черном списке» – обозначает, что сайт был создан с целью мошенничества и доверять личные данные (ФИО, адрес, имейл, пароли, номера телефонов, кредитных карт) и/или переводить свои деньги такому сайту опасно;
- «Находится на проверке» – обозначает, что в данный момент сайт находится на проверке.
Как проверить сайт на мошенничество онлайн
- Возраст домена и его посещаемость;
- Реальные отзывы клиентов и репутацию компании;
- Представленные на сайте правила, соглашения, документы и отказы от ответственности;
- Лицензии на ведение финансовой деятельности;
- Адреса, телефоны и юридический адрес компании;
- Наличие сайтов-клонов;
- Необходимость предоплат и возможность последующего вывода денег;
- И многие другие нюансы, которые можно не заметить невооруженным взглядом.
Когда вы проверяете сайт на мошенничество важно понимать, что даже красивый длинный лендинг — это НЕ показатель развитого сайта. Многие люди смотрят — ну вот же крутой сайт! Длинный, красивый, с картинками. Увы, подобные лендинги (одностраничники) делаются за 50$ на коленке примерно за два дня.
Проверка сайта на мошенничество онлайн или 5 признаков лохотрона
Понятно, что иногда сложно заниматься всеми этими проверками, смотреть тиц, историю, писать автору и т.п., поэтому я рекомендую начать с самого простого — посмотреть на специально созданном антимошенническом сайте https://baxov.net/
Признак 1: Отсутствие у автора развитого сайта.
После этого посмотрите историю домена и станет понятно, как давно существует этот сайт. Вы можете сильно удивиться, узнав, что сайт существует всего лишь с 2023 года, а не с 2001 как гордо пишут некоторые мошенники.
Ознакомиться с документами кредитору будет необходимо в любом случае. Совсем иная история возникает, если инвестор просит сделать сканы документов и переслать ему. Имея должную сноровку, знакомства или рабочее место в банке, такой «инвестор» вместо предоставления частного займа просто оформит липовый кредит на имя обманутого гражданина. Выплачивать задолженность придется, конечно, последнему.
Частные инвесторы, защита от мошенничества
Как лишиться всех денег вместо займа у частного лица? Очень просто, достаточно предоставить необходимое количество информации о своих счетах мнимому кредитору. Особенно опытным мошенникам достаточно знания номера электронного кошелька или банковской карты для полной зачистки и обнуления баланса.
Показ документов
Еще хуже, если мошенник просит указать CVC-код с пластиковый карты, мотивируя необходимостью этих данных для перевода средств. Зная код на обороте карты, можно снять все средства со счета, даже не имея информации о пин-коде.
В отделении полиции нужно написать заявление о совершенном мошенничестве. В тексте заявления опишите ситуацию, перечислите доказательства вашей непричастности, приложите копии документов из банка. После полиции обращайтесь в суд, потому что только суд может признать кредитный договор недействительным.
Поскольку кредиты выдаются по паспорту, основное правило — беречь паспорт и осторожно относится к его копиям. Не делайте копии у незнакомых людей. Не храните сканы в облачных хранилищах — аккаунт могут взломать и воспользоваться данными. Если нужно кому-то отдать копию паспорта, пишите прямо на копии примечание. Например, такое:
Как обезопасить себя от мошеннических кредитов
Также не стоит игнорировать требования банка. По документам вы являетесь должником, пока не докажете обратное. Дело может дойти до суда и судебных приставов. Поэтому запаситесь терпением и следуйте нашим советам.
Уже через несколько часов после заказа груз может оказаться у аферистов, а заказчик будет спокоен, ведь он обратился к знакомому экспедитору. Груз, как правило, перегружается в нескольких местах для заметания следов. Найти его почти невозможно.
Выяснилось, что покупатель получил поддельное письмо с приложенным счетом. В нем были указаны реквизиты фирмы-мошенника. Злоумышленники перехватили подлинное письмо поставщика и заменили подложным. Советую предпринимателям использовать собственный почтовый сервер, отслеживать поступление денег и проверять контрагентов перед началом сотрудничества.
Восемь задач экспортной арифметики
Перерегистрация контрагента. Контрагент-должник предлагает вам перевести старые долги на новую фирму в связи со сменой юрлица? Традиционная смена каждые три года операционной компании в целях ухода от налоговых проверок, казалось бы, не вызывает подозрения, но может и быть сигналом, что вам не хотят возвращать долг.
Так что перед тем, как вложиться в тот или иной видеокурс, нужно попробовать трезво оценить — кто перед вами — честный продавец, который выложил свой авторский опыт и рабочий инфоинструмент, или просто «вася», который так профессионально вешает лапшу, что хочется вложиться и купить его чудо-методику прямо здесь и сейчас.
Проверка сайта на мошенничество онлайн или 5 признаков лохотрона
После этого посмотрите историю домена и станет понятно, как давно существует этот сайт. Вы можете сильно удивиться, узнав, что сайт существует всего лишь с 2023 года, а не с 2001 как гордо пишут некоторые мошенники.
Признак 1: Отсутствие у автора развитого сайта.
Я уже неоднократно в своих курсах предупреждал всех, кто делает первые шаги по заработку в сети (вот бесплатный курс для новичков), что нужно быть предельно осторожным и сейчас полно лохотронщиков, которые обещают золотые горы, а на самом деле просто рубят бабки с «доверчивых буратинок».
