Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан. Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают.
Правовая база
- работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
- если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.
Однако если в противоправных действиях нарушителя содержится состав уголовного преступления, квалифицирующегося как мошенничество, процедура возврата утраченного имущества предполагает многошаговую комбинацию. На начальном этапе она заключается в подаче заявления в органы правоохранительного порядка, располагающие полномочиями по сбору доказательств для дальнейшей передачи материалов уже в суд, но уголовный.
Как правильно излагать факты?
- Прокурор может запросто инициировать комплексную проверку финансов любой организации, включая и кредитную на основании заявления о незаконном списании средств с той же банковской карточки.
- А вот полиции для проверки нужны доказательства, которые необходимо еще собрать.
В полицию
- Информация может быть изложена произвольно в более развернутом виде, учитывая, что последующего опроса может и не быть.
- Нежелательно определять статью наказания, особенно по Уголовному кодексу, учитывая, что прокурору предстоит установить лично степень опасности деяния.
- И конечно, не стоит оформлять заявление в виде анонимки так как его не будут рассматривать в отличии от полиции.
Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.
Доказательства мошенничества
- В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
- Название – «Заявление по факту мошенничества».
- Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
- Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
- Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
- Список прилагаемых доказательств.
- Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
Порядок рассмотрения заявления
По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).
Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:
Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.
Какие преступления считаются экономическими
В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.
После 26.09.2023 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.
Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.
Что такое мошенничество
Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, человек заплатил деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.
После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.
Пошаговая инструкция к действию
Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.
Заявление в ОБЭП о мошенничестве
После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.
Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.
- указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
- сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
- название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
- далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
- обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
- следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
- перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
- ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.
Как оформляется заявление?
руб) по истечении срока оплаты составлено доп соглашение, соглас Фирма в которой я работал, до недавнего времени, говорит, что подала на меня заявление в ОБЭП по факту мошенничества (речь идет о 305 тысяч рублей, коротые я якобы присвоил себе) Куда лучше отправить заявление по факту уклонения от налогов и выплаты серой зарплаты? Сразу в ОБЭП или в налоговую? Если в налоговую, то в какую службу?
