Может Ли Человек Продавать Имущество Если На Него Заведено Уголовное Дело

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Привет всем читателям моего правового блога сегодня будем раскрывать такую тему — Может Ли Человек Продавать Имущество Если На Него Заведено Уголовное Дело. Скорее всего у Вас могут остаться вопросы или недопонимая после прочтения, поэтому лучше задать их в комметариях или же, что еще удобней — получить консультацию у практикующих юристов, наших партнеров.

Мы постоянно обновляем информацию и следим за ее новизной, поэтому можете быть уверенными, что Вы читаете самую новую редакцию.

«Тройка» (Александр Кликушин, Татьяна Назаренко, Игорь Юрьев) категорически не согласилась с тем, что дом и участок были проданы на законных основаниях. Ведь еще в 2012 году, удовлетворяя иск Дроновой, Хостинский суд установил, что доверенности на продажу дома и земли Костикова не выдавала и вообще не выражала намерения продать свое имущество. «При указанных обстоятельствах ссылки Панкратова на добросовестность приобретения им спорных объектов недвижимости не имеют значения, поскольку имущество выбыло из владения собственника помимо его воли, поэтому имущество подлежит возврату собственнику и от добросовестного приобретателя», – говорится в постановлении ВС.

А так как владелец скончался, наследники имеют полное право вернуть незаконно выбывшее из его собственности имущество. При этом неважно, что изначально они приняли лишь часть наследства (квартиру), поскольку согласно п. 2 и 4 ст. 1152 ГК принятие наследником некой доли наследственной массы означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

«Сложное» наследство

Однако вскоре и сама Дронова осталась без наследства. В июне 2013 года падчерицы наследодателя – Юлия Ефимкина* и Евгения Костикова* – обратились в Пресненский районный суд столицы, требуя признать завещание ничтожным (дело № 2-25/2023). Суд этот иск удовлетворил. Ефимкиной и Костиковой досталась квартира на Смоленской набережной в Москве, переданная Дроновой по завещанию. После этого женщины подали иск в Хостинский райсуд (дело № 2-590/2023), чтобы получить в собственность еще и дом с землей и аннулировать запись в ЕГРП, согласно которой владельцем этого имущества все еще значится Панкратов. Тот заявил встречный иск к Ефимкиной, Костиковой и Дроновой, требуя признать его добросовестным приобретателем.

25. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц.

13. Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 1591 УК РФ.

ВС РФ дал новые разъяснения по вопросам уголовной ответственности за мошенничество, присвоение и растрату

15. По статье 1592 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

• уклонение от уплаты налогов – одна из самых распространенных статей, по которым привлекают к ответственности директоров компаний, как небольших, так и крупных. Конечно, небольшие налоговые нарушения не приведут к уголовному преследованию, однако систематические действия, направленные на минимизацию налогов или их неуплату, а также крупные суммы недоплат могут привести к тому, что будет возбуждено уголовное дело, основным фигурантом в котором будет директор;
• мошенничество – также очень распространенная статья Уголовного кодекса в отношении руководителей предприятий. Учитывая, что как мошенничество могут расценивать очень широкий спектр действий, многие даже вполне законные внешне действия могут так или иначе подпадать под действие этой статьи. Кстати, мошенничество часто совершается совместно с другими нарушениями законодательства – подделкой документов, служебным подлогом и т. д., что усугубляет положение руководства компании и приводит к более серьезным санкциям;
• коммерческий подкуп – если в сфере госслужащих есть термин «взятка», то в коммерческих отношениях аналогичные действия называются коммерческим подкупом. Если компания хочет получить преференции на рынке, более выгодные условия контракта или другие преимущества в обмен на неправомерную выгоду, это может рассматриваться правоохранителями как коррупционные действия с соответствующими последствиями;
• вывод активов – если средства со счетов компании, а также принадлежащие ей недвижимость, техника и другие активы используются для личного обогащения директора и приближенных к нему лиц, что влечет за собой ущерб для партнеров компании, контрагентов, акционеров и учредителей, это может расцениваться как незаконный вывод активов. Подобные действия, особенно если они привели к банкротству компании, могут быть причиной для возбуждения уголовного дела;
• фиктивное банкротство – процедура банкротства иногда используется нечестными на руку предпринимателями как способ уладить свои финансовые проблемы путем обмана кредиторов и государства. Подается заявление о банкротстве, которое на самом деле не соответствует действительности, и при его удовлетворении все долги перед кредиторами списываются, а активы компании выводятся по закрытым каналам. Очевидно, что такие действия незаконны, и при их выявлении будет возбуждено уголовное дело;
• нарушения таможенного законодательства (контрабанда) – если в процессе деятельности компании товары, поставляемые через границу, переправляются без необходимых документов и прохождения установленных процедур, это может быть расценено как контрабанда, а значит, будет рассматриваться как причина для возбуждения уголовного дела. И в первую очередь обвинять в таких действиях будут директора.

Что делать, если на директора завели уголовное дело

Существует немало ситуаций, когда возможно возбуждение уголовного дела по экономическим преступлениям против руководителя предприятия. Это и понятно, ведь в конечном итоге именно на директоре лежит ответственность за все, что происходит в компании, и если даже в этом нет его прямого указания, то так или иначе директор должен был проконтролировать все происходящее. По крайней мере, именно такой логики придерживаются правоохранительные органы и суды, если расследуют экономические или другие преступления, которые имеют отношение к юридическому лицу.

Когда директора могут привлечь к уголовной ответственности?

Иногда можно столкнуться с таким неприятным явлением как возбуждение уголовного дела против директора компании. Обычно это происходит внезапно, потому как-то заранее подготовиться к такому повороту событий невозможно. Однако нужно знать, что следует делать в таких ситуациях в первую очередь, чтобы избежать строгого наказания и иметь возможность защитить свои интересы. В данной статье мы расскажем, за что могут возбудить уголовное дело против директора предприятия, какие меры следует принимать, если это произошло, а также как защититься от уголовного преследования со стороны правоохранительных органов.

• в краже участвовала группа лиц, участвующая в предварительном сговоре;
• хищение совершено заранее организованной группой;
• было осуществлено проникновение в жилое или любое другое помещение или хранилище;
• кража из одежды, сумки или ручной клади пострадавшего (подробнее о карманных кражах читайте тут);
• хищение с банковского счета;
• кража из нефте-, нефтепродуктопровода или газопровода;
• подсудимого ранее имелась судимость по данной статье.

1. в преступлении участвовала группа лиц, которая действовала по предварительному сговору;
2. было произведено несанкционированное проникновение в помещение или хранилище;
3. был причинен значительный ущерб другим лицам;
4. имущество было украдено из одежды или сумки, которые находились у потерпевшего.

Более 1 000 000 рублей

Сумма 2500 рублей – это минимальный размер для уголовной ответственности, именно отсюда начинается преследование по уголовному кодексу РФ. Все что меньше – по КоАП (правда, еще должны быть выполнены определенные условия, а именно должны отсутствовать отягчающие признаки, при наличиях которых ответственность всегда будет уголовной, не важно сколько было украдено – 100 рублей или миллион. Об этих важных признаках мы рассказываем ближе к концу статьи, в этом пункте).

Конечно же, каждое решение будет обоснованным. Если срок рассмотрения вашего обращения увеличат, то об этом вы точно узнаете. Согласно ст.145 УПК РФ в милиции должны сообщать заявителю о решении. Кроме того, вам должны рассказать о праве обжалования вынесенного решения.

Бывает такое, что прокурор увеличивает срок рассмотрения дел до 30 дней. Именно этот период требуется, чтобы провести мероприятия, направленные на розыск и проверку чего-либо или кого-либо (часть 3 ст.144 УПК РФ).

Результаты рассмотрения сообщения о преступлении – когда может быть отказ в возбуждении уголовного дела?

Кроме того, за это время прокурор, либо лицо его заменяющее, должен вынести решение – возбудить уголовное дело и направить его на расследование, либо отказать в возбуждении дела (ч.1 ст. 144 УПК РФ).

Решение Конституционного суда идет вразрез с законодательством, убежден юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка. Получается, в зоне риска любой человек, который когда-либо пообщался с кем-то, кого в дальнейшем признали коррупционером, отмечает юрист.

Знакомые коррупционеров лишатся имущества, если не докажут его законность

Игорь Скрипка юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» «Решение крайне странное, поскольку не дает никаких четких критериев в плане доказанности принадлежности имущества коррупционеру, достаточно фактически быть просто знакомым, просто общаться, не быть в состоянии подтвердить источник происхождения имущества. Учитывая несовершенство нашей и налоговой системы, и системы, в которой работает бизнес, если хоть какие-то сомнения остаются в источнике поступления денежных средств у знакомого коррупционера, то фактически можно лишиться любого имущества. Решение Конституционного суда крайне странно — в том плане, что в большинстве случаев наше правосудие работает крайне избирательно. В частности, лица, которые становятся в последнее время фигурантами скандальных антикоррупционных расследований, никогда не привлекались к ответственности, их имущество никогда не изымалось, поскольку у нас действительно несут ответственность граждане только за совершенное преступление. И фактически, если исходить из буквы закона на сегодняшний день, которая действует в РФ, гражданин может отвечать только за то имущество, которое приобретено преступным путем. Если доказан факт совершения преступления либо соучастия в преступлении, если доказано, что в результате именно конкретного преступления было получено конкретное имущество, тогда конфискация возможна. Конституционный суд на сегодняшний день фактически перечеркнул существующую буквальную систему, которая есть в области уголовного права. На сегодняшний день, если исходить из дела полковника Захарченко, достаточно мнения прокуратуры, что данные денежные средства или данное имущество было приобретено преступным путем, а факт знакомства с коррупционером сам по себе кладет на вас какой-то криминальный отпечаток. Фактически гражданина никто не выслушивает, достаточно просто мнения прокуратуры».

Лента новостей

Близкие, имеющие отношение к процессу по делу Захарченко, заявляли, что не обязаны доказывать документально, как они приобрели свое имущество, комментирует управляющий партнер юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

В последующие годы и общее число осужденных за уклонение от выплаты кредита, и количество приговоров к лишению свободы уменьшилось: в 2011 году осудили 159 человек, из них двое получили реальные сроки; в 2012 году — 115 человек (в колонию не отправили никого); в 2013 году — 137 человек, из них только один был осужден к лишению свободы; в 2023 — 143 осужденных, к реальным срокам не приговаривали никого.

Если кредит не выплачивается, банк или другой кредитор, как правило, подает иск в суд — и в этом случае речь пока идет не об уголовном преследовании, а о гражданском разбирательстве. В суде неплатежеспособный ответчик может даже оспорить часть требуемой суммы, в противном случае суд обяжет его выплатить и всю сумму долга, и проценты, и пени, и штрафы накопившиеся за годы просроченных платежей. При этом ни о какой судимости речи не идет, а сумма не может продолжать расти — должник обязан заплатить ровно столько, сколько указано в судебном решении.

Сколько дадут в суде?

У самого бизнесмена не оказалось в собственности ничего, кроме недостроенных зданий прогоревшего предприятия; не имел он и постоянных доходов. Единственным плательщиком по кредиту оказалась поручительница-теща: с ее счета каждый месяц списывали половину пенсии.

— Сохранность этих документов — ваша ответственность, — спокойно ответила Рахимова. — Ни один кредитный договор не мог быть оформлен без ваших участия, паспортов, физического присутствия в магазине. Чеки — ваша обязанность. После оформления кредитного договора вы проходите на кассу, там получаете чек.

По оценкам Ильназа, всего в сети Садыговых (Оксана действовала с супругом Робертом — прим. ред.) попали около 200 заемщиков. Схема мошенничества, по его мнению, выглядела так: кредитные договоры заключались на заемщиков, а товар забирали другие люди, которые впоследствии перепродавали его. В сухом остатке заемщики оставались с откатами на руках и огромными для них долгами. Кредиты оформлялись на разные банки, у которых, казалось бы, есть продвинутые системы оценки заемщиков: МТС, «Хоум Кредит», «Тинькофф», «Восточный» и «Русский стандарт».

«Арифметика» Westfalika

По словам собравшихся, в схеме Садыговых участвовали не только товары «М.Видео». Некоторым заемщикам предлагали взять в качестве вознаграждения и одежду в магазине обуви Westfalika, в офисе на улице Зорге, 67. Там им выдавали карту «Арифметика», на которую Садыгова оформляла микрозаем, которым и оплачивались «подарки». «Еще они так говорили: „Если ты оформляешь кредит, идешь потом сразу в магазин Westfalika брать одежду, то за это тоже платить не будешь“. Теперь у нас и там долги», — сокрушается Кулакова.

Однако следует учитывать, что такую сделку можно оспорить. Представитель банка имеет право обратиться за защитой в судебный орган с требованием признать договор, по которому отчуждалась собственность, недействительным, и потребовать его отмены в соответствии с положениями гражданского законодательства.

В результате, у заёмщика образуется неподъемный к выплате долг перед банком, а тот свою очередь, не учитывая финансовое состояние своего клиента, обращается в суд с целью взыскать с заёмщика денежные средства для оплаты накопившегося долга. Ситуация осложняется тем, что у заемщика имеется свое собственное имущество, и банк нацелен его забрать в целях погашения кредита. Заёмщика это положение дел не устраивает, и поэтому он желает избавиться от данного имущества, чтобы банк не смог его продать за бесценок.

Можно ли оспорить сделку?

Если же в ходе судебного заседания арест на имущество наложен не был, то после вынесения решения в пользу банка и вступления его в законную силу, вопрос о наложении на имущество должника ареста решается в порядке исполнительного производства. В таком случае арест накладывается судебным приставом, к которому обращается представитель банка для взыскания долга. Пристав о наложении ареста опять же выносится соответствующее постановление. В том случае, если должник успел продать имущество до вынесения данного постановления, то считается, что должник реализовал свои гражданские права, и никакого нарушения в данном случае усмотреть нельзя.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

С недвижимостью

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2023 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.